На основании части шестой статьи 9_1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" ЦБ устанавливает состав информации об отнесении юрлиц (за исключением кредитных организаций, госорганов и органов МСУ) (ИП), зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ, к группам риска совершения подозрительных операций, размещаемой на официальном сайте Банка России, а также порядок доступа к указанной информации.
Банком России принято соответствующее Указание от 28.06.2023 № 6473-У.
Данная информация включает в себя:
- ИНН юрлица (ИП);
- сведения о наличии (отсутствии) факта отнесения к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций.
Доступ к информации предоставляется через сайт Банка России.
Для получения доступа к информации инициатор направляет запрос путем заполнения полей на сайте Банка России:
- ИНН юрлица (ИП), на которого запрашивается информация;
- информация об инициаторе запроса;
- цель запроса (в произвольной форме по желанию);
- защитный код от ботов.